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安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

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第二届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2018-01-05 15:34:00 点击次数:

证券简称:恒均科技           证券代码:430748            主办券商:华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导  性陈述或者重大遗漏,并?#20113;?#20869;容的真实性、准确性和完整性?#26800;?#20010;别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;二届董事会第七次会议于201815日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于20171229日以书面通知方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长徐均生先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以议?#21103;?#20915;票方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于全?#39318;?#20844;司申请银行贷款暨资产抵押议案》

公司全?#39318;?#20844;司芜湖市均达有色金属材料有限公司为满足经营周转需要,拟向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款1,300.00万元,贷款期限为3年,利息5.7%(具体事项以正式签署的合同为准),公司拟以一号厂房(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008202号)、二号厂房(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008204号)、三号厂房(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008203)、四号厂房(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008187号)、五号厂房(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008177号)、六号厂房(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008201)及办公楼(皖2017繁昌县?#27426;?#20135;权证第0008182)作为抵押物。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定该议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件:

(一)《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                                       董事会

                                201815

 

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